来源：原创
发布时间：2007-11-27 查看次数：19625
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2007-020
云南白药集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2007年11月23日发出第五届董事会临时会议通知，并采用通讯方式表决，应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名，戚太云董事因出差在外未参与表决，参加表决的10名董事全部同意公司召开2007年第一次临时股东大会的议案，内容如下：
1、2007年第一次临时股东大会召开时间：2007年12月14日(星期五)上午9:00；
2、2007年第一次临时股东大会召开地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室；
3、2007第一次临时股东大会会议议案：审议《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2007年11月26日
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