云南白药集团股份有限公司2007年第三次董事会于2007年10月24日在本公司办公楼三楼会议室召开，应出席董事11名，实际出席的董事有11名，授权的董事有0名，5名监事列席了本次会议。本次会议由董事长王明辉主持。会议审议通过如下决议：

一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司2007三季度报告。报告内容详见深圳巨潮资迅网。

二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司调整提取坏帐准备比例的议案。为了进一步核实应收款项价值，提高资产质量，按照谨慎性原则，决定提高应收款项坏账准备计提比例,具体如下：

按2007年中报数据测算，本次计提比例提高对净利润的影响数为1351万元。

三、会议以11票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了公司公司治理整改报告。报告内容详见深圳巨潮资迅网。

为进一步提升省医药的竞争实力，夯实市场地位、做强做大，同时降低集团整体财务费用，同意对云南省医药有限公司增加资本金1亿元。

根据云南省人民政府云政复[2007]19号“关于云南医药集团有限公司深化改革有关事宜的批复”的文件精神，云南医药集团有限公司所持昆明兴中制药、昆明云健制药的全部股权将由云南白药集团股份有限公司协议收购。

经过亚太中汇会计师事务所和北京中威华德诚资产评估有限公司对两家公司的审计及评估，昆明兴中制药审计后帐面净资产5318万，评估后净资产3389万，评估减值1928万；昆明云健制药审计后帐面净资产2226万，评估后净资产1189万，评估减值1037万，两家合计评估后净资产4578万，评估减值2965万。目前两家公司的评估结果已报送云南省国资委备案。董事会授权经营班子在评估净资产的基础上具体操作收购两家公司的事宜。由于本项交易涉及关联方交易，关联董事王明辉先生已回避表决。

本事项待签定正式收购协议后，董事会将根据相关规定进行完整的交联交易信息披露，并提交下次股东大会审议。

六、会议以11票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了公司关于整体搬迁呈贡新区换址的议案，同意由原呈贡新区的大渔片区换到呈贡新区的雨花片区，换址后投资总额与土地面积均不变，换址有利于尽快启动整个搬迁项目。

 

      特此公告

 

   

 

 

 

                                          云南白药集团股份有限公司

                                                      董  事  会

                                                      2007年10月24日